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浙江臺州高速公路建設開發股份有限公司
關于召開2005年度股東大會的公告

浙江臺州高速公路建設開發股份有限公司董事會決定于2006年6月27日下午1:30在椒江劇院（椒江中山東路148號）召開2005年度股東大會，現將有關事項公告如下：
一、會議議程 
1、審議公司2005年度董事會工作報告；
2、審議公司2005年度監事會工作報告；
3、審議公司2005年度財務決算及2006年度財務預算報告；
4、審議關于2005年度利潤分配的議案；
5、選舉公司第五屆董事會董事、監事會監事(董、監事候選人提名按公司章程第47條規定辦理，提名時填寫候選人簡歷表, 候選人簡歷表到公司領取。董、監事候選人資格應符合公司法第147條規定)。
二、會議對象
1、截止2006年5月20日在浙江省股權托管咨詢服務有限公司登記在冊的公司全體股東。
2、公司全體董事、監事及高級管理人員。
三、參加會議登記辦法
1、個人股東持本人身份證、股權托管帳戶卡（證券帳戶卡）辦理登記手續。
2、法人股東持法人單位證明（企業法人營業執照復印件或事業法人社團證復印件）、股權托管帳戶卡（證券帳戶卡）、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續。 
3、受委托代理人必須持有授權委托書、委托人股權托管帳戶卡、本人身份證辦理參加會議登記手續。
4、股東可以用信函（掛號或特快專遞）或傳真方式登記，務請股東提供聯系電話，便于聯系。
5、登記地點：臺州市經濟開發區天和路95號（椒江天和大廈）公司辦公大樓19樓。
6、登記時間：2006年5月22-26日上午8：30-11：00、下午2：30-5：00
7、來人、信函、傳真登記的截止時間為2006年5月26日下午5：00，信函及傳真以公司收到的日期為準。
四、參加會議股東食宿、交通費用自理
公司地址：臺州市經濟開發區天和路95號（椒江天和大廈），郵政編碼：318000，區號：0576
聯系電話：8686900、8686901、8686902、8686903、8686905
傳  真：8686900
特此公告

附件：授權委托書

浙江臺州高速公路建設開發股份有限公司 
二○○六年五月十日

授權委托書

茲全權委托  先生/女士代表我單位（個人）出席浙江臺州高速公路建設開發股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人簽名  委托人身份證號碼： 
（單位蓋章）：
委托人持股數：  委托人股權托管帳戶（證券帳戶）號碼：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期： 


注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。